Coinone Multata di 4M$ per AML e Parzialmente Sospesa per 3 Mesi in Corea del Sud

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L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha multato Coinone per circa 5,2 miliardi di won (≈4 milioni di dollari) e ha imposto una sospensione parziale di tre mesi per carenze nelle misure anti-riciclaggio (AML) e nella due diligence dei clienti. La FIU ha dichiarato che Coinone non ha verificato l'identità in circa 70.000 casi e ha continuato a processare attività in criptovalute anche quando mancavano informazioni chiave sui clienti. Il regolatore ha inoltre citato oltre 10.000 transazioni coinvolgenti 16 operatori esteri di asset virtuali non registrati presso le autorità coreane, nonostante avvertimenti precedenti. Dal 29 aprile al 28 luglio Coinone bloccherà i nuovi utenti dal depositare o ritirare asset virtuali, mentre il trading degli utenti esistenti sembra continuare e i depositi/prelievi in valuta fiat rimangono disponibili. L’amministratore delegato di Coinone, Cha Myung-hoon, ha ricevuto una formale censura amministrativa. La borsa ha 10 giorni per contestare la sanzione. La decisione segue azioni simili: la FIU ha recentemente multato Bithumb per 24 milioni di dollari e ordinato una sospensione parziale di sei mesi per problemi AML comparabili. Per i trader ciò aumenta il rischio di conformità e di rallentamento delle affluenze verso gli exchange coreani legate a Coinone, il che potrebbe esercitare una lieve pressione sulla liquidità locale, mentre la più ampia repressione AML mantiene l'incertezza regolamentare sulle piattaforme vicine.
Neutral
L'azione è incentrata sulla conformità e dovrebbe limitare le nuove iscrizioni degli utenti su Coinone, il che può ridurre lievemente la liquidità locale nel breve termine legata all'exchange. Tuttavia, è riportato che il trading degli utenti esistenti continua e la sanzione è una sospensione parziale (non una chiusura totale), quindi l'effetto diretto e duraturo sul prezzo del BTC è probabilmente limitato. La più ampia repressione da parte della FIU potrebbe aumentare la percezione del rischio regolamentare nelle piattaforme sudcoreane, ma non ci sono indicazioni immediate di una interruzione sistemica che modifichi significativamente i fondamentali di BTC.