コイノン、マネロン対策違反で400万ドルの罰金および韓国で3か月の一部業務停止処分

韓国の金融情報機関（FIU）は、Coinoneに対し約52億ウォン（約400万ドル）の罰金を科し、マネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（CDD）の不備を理由に3か月の一部業務停止を命じました。FIUはCoinoneが約7万件で本人確認に失敗し、重要な顧客情報が欠落しているにも関わらず暗号資産の取引を継続していたと述べています。規制当局は、16の外国仮想資産事業者を含む1万件を超える取引が韓国当局に登録されていなかった点も指摘しました（事前警告があったにもかかわらず）。4月29日から7月28日まで、Coinoneは新規ユーザーの仮想資産の入出金をブロックしますが、既存ユーザーの取引は継続する見込みで、法定通貨の入出金は引き続き可能です。Coinoneの代表取締役チャ・ミョンフン氏は正式な行政注意を受けました。取引所には制裁に異議を申し立てるための10日間の猶予があります。今回の決定は同様の執行に続くもので、FIUは最近Bithumbに2400万ドルの罰金を科し、同様のAML問題で6か月の一部業務停止を命じています。トレーダーにとっては、Coinoneに関連する韓国の取引所への流入に対するコンプライアンスおよび立ち上げリスクが高まり、地域の流動性にやや圧力がかかる可能性があり、より広範なAML取り締まりが近隣プラットフォームへの規制上の不透明感を維持しています。