Coinone-ға ЖҒЖ (AML) Себепті 4 млн доллар Айппұл Салынды Және Оңтүстік Кореяда 3 Айға Бөліп Тоқтатылды

Оңтүстік Кореяның Қаржылық барлау басқармасы (FIU) Coinone-ды таза ақша жууға қарсы (AML) шаралар мен клиенттерді тексеруде бұзушылықтар үшін шамамен 5,2 миллиард вон (≈4 млн USD) айыппұл салды және үш айға бөліп тоқтату енгізді. FIU хабарлауынша, Coinone шамамен 70 000 жағдайда жеке тұлғаны тексермеген және басты клиенттік ақпарат жетіспеген кезде де крипто-қызметтерді орындауды жалғастырған. Реттеуші сондай-ақ бұрынғы ескертулерге қарамастан үндеуде тұрған 16 шетелдік виртуалды актив операторларымен байланысты 10 000-нан астам транзакцияны көрсетті. 29 сәуірден 28 шілдеге дейін Coinone жаңа пайдаланушылардың виртуалды активтерді салуын немесе алуын блоктайтын болады, ал бар пайдаланушылардың саудасы жалғасады деп көрінеді және фиат салымдары/алуы қолжетімді болады. Coinone-ның бас директоры Ча Мён-хун ресми әкімшілік ескерту алды. Биржа айыппұлға шағымдану үшін 10 күнге ие. Бұл шешім ұқсас қатаң шараларға сәйкес келеді: FIU жақында Bithumb-қа 24 миллион доллар айыппұл салып, ұқсас AML мәселелері бойынша алты айға частичный тоқтатуды бұйырған. Саудагерлер үшін бұл Coinone-ға байланысты Оңтүстік Корея биржаларына ағындарда сәйкестік және басталу тәуекелін арттырады, бұл жергілікті ликвидтілікке жеңіл қысым жасауы мүмкін, ал кең масштабты AML-қа қарсы науқаны жақын платформаларға қатысты реттеуші белгісіздікті сақтайды.