Coinone Dikenakan Denda US$4 Juta kerana AML dan Ditangguhkan Sebahagian 3 Bulan di Korea Selatan

Unit Perisikan Kewangan Korea Selatan (FIU) mendenda Coinone kira-kira 5.2 bilion won (≈US$4 juta) dan mengenakan penggantungan separa selama tiga bulan kerana kegagalan anti-pengubahan wang haram (AML) dan pemeriksaan wajar pelanggan. FIU berkata Coinone gagal pengesahan identiti dalam kira-kira 70,000 kes dan terus memproses aktiviti kripto walaupun maklumat penting pelanggan hilang. Pihak pengawal selia juga memetik lebih 10,000 transaksi melibatkan 16 pengendali aset maya asing yang tidak didaftarkan dengan pihak berkuasa Korea, walaupun telah diberi amaran sebelum ini. Dari 29 April hingga 28 Julai, Coinone akan menyekat pengguna baru daripada mendeposit atau mengeluarkan aset maya, manakala perdagangan pengguna sedia ada nampaknya diteruskan dan deposit/pengeluaran fiat kekal tersedia. CEO Coinone Cha Myung-hoon menerima teguran pentadbiran rasmi. Pertukaran mempunyai 10 hari untuk mencabar penalti. Keputusan ini mengikuti penguatkuasaan serupa: FIU baru-baru ini mendenda Bithumb US$24 juta dan mengarahkan penggantungan separa enam bulan untuk isu AML yang serupa. Bagi pedagang, ini meningkatkan risiko pematuhan dan risiko peningkatan bagi aliran masuk ke pertukaran Korea Selatan yang berkaitan dengan Coinone, yang mungkin sedikit memberi tekanan ke atas kecairan tempatan, sementara tindakan tegas AML yang lebih meluas mengekalkan bayang-bayang regulatori ke atas platform berdekatan.