Coinone Gestraft met $4M voor AML en Drie Maanden Gedeeltelijk Opgeschort in Zuid-Korea
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea heeft Coinone een boete opgelegd van ongeveer 5,2 miljard won (≈4 miljoen dollar) en een gedeeltelijke schorsing van drie maanden opgelegd wegens tekortkomingen in anti-witwasmaatregelen (AML) en klantonderzoek.
De FIU zei dat Coinone in ongeveer 70.000 gevallen geen identiteitsverificatie uitvoerde en crypto-activiteiten bleef verwerken, zelfs wanneer cruciale klantgegevens ontbraken. De toezichthouder noemde ook meer dan 10.000 transacties met 16 buitenlandse aanbieders van virtuele activa die niet waren geregistreerd bij Koreaanse autoriteiten, ondanks eerdere waarschuwingen.
Van 29 april tot 28 juli zal Coinone nieuwe gebruikers blokkeren voor het storten of opnemen van virtuele activa, terwijl handelen voor bestaande gebruikers naar verluidt doorgaat en fiat-stortingen/opnames beschikbaar blijven. Coinone's CEO Cha Myung-hoon kreeg een formele administratieve berisping. De beurs heeft 10 dagen om bezwaar aan te tekenen tegen de straf.
De beslissing volgt vergelijkbare handhaving: de FIU heeft recent Bithumb 24 miljoen dollar beboet en een gedeeltelijke schorsing van zes maanden opgelegd voor vergelijkbare AML-problemen.
Voor traders verhoogt dit het nalevings- en opstartrisico voor instromen naar Zuid-Koreaanse exchanges die aan Coinone zijn gekoppeld, wat de lokale liquiditeit licht onder druk kan zetten, terwijl de bredere AML-aanpak de regelgevende onzekerheid voor nabijgelegen platforms in stand houdt.
Neutral
De actie is compliancegericht en zou de instroom van nieuwe gebruikers naar Coinone moeten beperken, wat de lokale kortetermijnliquiditeit die aan de exchange gekoppeld is licht kan verminderen. Er wordt echter gemeld dat het handelen van bestaande gebruikers doorgaat en dat de sanctie een gedeeltelijke opschorting is (geen volledige sluiting), dus het directe, blijvende prijs effect op BTC is waarschijnlijk beperkt. Het bredere optreden van de FIU kan het waargenomen regelgevingsrisico bij Zuid-Koreaanse venues vergroten, maar er is geen directe aanwijzing voor een systeemwijde verstoring die de fundamentele factoren van BTC sterk zou veranderen.