Coinone Ukarało Karą 4 mln USD za AML i Częściowo Zawieszone na 3 Miesiące w Korei Południowej

Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) Korei Południowej nałożyła na Coinone karę w wysokości około 5,2 miliarda wonów (≈4 mln USD) i nałożyła trzymiesięczne częściowe zawieszenie za braki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz w due diligence klientów. FIU poinformowała, że Coinone nie przeprowadziło weryfikacji tożsamości w około 70 000 przypadków i kontynuowało przetwarzanie aktywności kryptowalutowej nawet wtedy, gdy brakowało kluczowych informacji o klientach. Regulator wskazał również ponad 10 000 transakcji z udziałem 16 zagranicznych operatorów aktywów wirtualnych, którzy nie byli zarejestrowani w koreańskich organach, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń. Od 29 kwietnia do 28 lipca Coinone zablokuje nowym użytkownikom możliwość wpłacania lub wypłacania aktywów wirtualnych, podczas gdy handel istniejących użytkowników zdaje się trwać, a wpłaty/wypłaty fiat pozostaną dostępne. CEO Coinone Cha Myung-hoon otrzymał oficjalne upomnienie administracyjne. Giełda ma 10 dni na zaskarżenie kary. Decyzja następuje po podobnych działaniach: FIU niedawno ukarała Bithumb grzywną w wysokości 24 mln USD i zarządziła sześciomiesięczne częściowe zawieszenie za porównywalne problemy AML. Dla traderów zwiększa to ryzyko zgodności oraz ryzyko spowolnienia napływów na giełdy w Korei Południowej powiązane z Coinone, co może nieznacznie obciążyć lokalną płynność, podczas gdy szeroko zakrojone działania przeciwko praniu pieniędzy utrzymują regulacyjny cień nad sąsiednimi platformami.