Coinone Multada em US$4M por AML e Suspensa Parcialmente por 3 Meses na Coreia do Sul
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul multou a Coinone em cerca de 5,2 bilhões de won (≈US$4 milhões) e impôs uma suspensão parcial de três meses por falhas em medidas contra lavagem de dinheiro (AML) e na devida diligência do cliente.
A FIU disse que a Coinone falhou na verificação de identidade em cerca de 70.000 casos e continuou a processar atividade em cripto mesmo quando informações chave dos clientes estavam ausentes. O regulador também citou mais de 10.000 transações envolvendo 16 operadores estrangeiros de ativos virtuais que não estavam registrados nas autoridades coreanas, apesar de avisos prévios.
De 29 de abril a 28 de julho, a Coinone bloqueará novos usuários de depositar ou sacar ativos virtuais, enquanto o trading dos usuários existentes aparentemente continuará e depósitos/saques em moeda fiat permanecerão disponíveis. O CEO da Coinone, Cha Myung-hoon, recebeu uma repreensão administrativa formal. A exchange tem 10 dias para contestar a penalidade.
A decisão segue ações semelhantes: a FIU multou recentemente a Bithumb em US$24 milhões e determinou uma suspensão parcial de seis meses por questões AML comparáveis.
Para os traders, isso eleva o risco de conformidade e de desaceleração nas entradas para exchanges sul-coreanas ligadas à Coinone, o que pode pressionar levemente a liquidez local, enquanto a repressão mais ampla contra lavagem de dinheiro mantém a sombra regulatória sobre plataformas próximas.
Neutral
A ação é focada em conformidade e deve limitar as novas adesões de usuários à Coinone, o que pode reduzir ligeiramente a liquidez local de curto prazo ligada à exchange. No entanto, relata-se que o trading dos usuários existentes continua e a penalidade é uma suspensão parcial (não um encerramento total), portanto o efeito direto e duradouro no preço do BTC provavelmente é limitado. A repressão mais ampla da FIU pode aumentar a percepção de risco regulatório nos ambientes sul-coreanos, mas não há indicação imediata de uma disrupção em todo o sistema que altere fortemente os fundamentos do BTC.