Coinone Amendat cu 4 Milioane $ pentru AML și Suspendat Parțial 3 Luni în Coreea de Sud

Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud a amendat Coinone cu aproximativ 5,2 miliarde won (≈4 milioane USD) și a impus o suspendare parțială de trei luni pentru deficiențe în combaterea spălării banilor (AML) și în verificarea clienților. FIU a declarat că Coinone a eșuat în verificarea identității în aproximativ 70.000 de cazuri și a continuat să proceseze activități cu criptomonede chiar și atunci când lipseau informații cheie despre clienți. Autoritatea a menționat, de asemenea, peste 10.000 de tranzacții implicând 16 operatori străini de active virtuale care nu erau înregistrați la autoritățile coreene, în ciuda avertismentelor anterioare. Din 29 aprilie până pe 28 iulie, Coinone va bloca utilizatorii noi de la depunerea sau retragerea de active virtuale, în timp ce tranzacționarea utilizatorilor existenți pare să continue, iar depunerile/retragerile fiat rămân disponibile. CEO-ul Coinone, Cha Myung-hoon, a primit o mustrare administrativă formală. Bursa are 10 zile pentru a contesta sancțiunea. Decizia urmează unor acțiuni similare: FIU a amendat recent Bithumb cu 24 de milioane de dolari și a ordonat o suspendare parțială de șase luni pentru probleme AML comparabile. Pentru traderi, aceasta crește riscul de conformitate și riscul de încetinire a fluxurilor către exchange-urile din Coreea de Sud legate de Coinone, ceea ce poate pune o ușoară presiune pe lichiditatea locală, în timp ce campania mai amplă împotriva spălării banilor menține incertitudinea reglementară asupra platformelor din jur.