Coinone Штрафован на $4 млн за Нарушения ПОД/ФТ и Частично Приостановлен на 3 Месяца в Южной Корее

Финансовая разведка (FIU) Южной Кореи оштрафовала Coinone примерно на 5,2 млрд вон (≈4 млн долларов) и ввела трёхмесячную частичную приостановку деятельности за нарушения в борьбе с отмыванием денег (AML) и недостатки в проверке клиентов. FIU сообщила, что Coinone не проводила проверку личности примерно в 70 000 случаях и продолжала обрабатывать криптооперации, даже когда отсутствовала ключевая информация о клиентах. Регулятор также указал более 10 000 транзакций с участием 16 иностранных операторов виртуальных активов, не зарегистрированных в корейских органах, несмотря на предыдущие предупреждения. С 29 апреля по 28 июля Coinone будет блокировать новым пользователям возможность вносить или выводить виртуальные активы, тогда как торговля существующих пользователей, по-видимому, продолжится, а фиатные депозиты/выводы останутся доступны. Генеральный директор Coinone Ча Мён-хун получил официальное административное порицание. Биржа имеет 10 дней на обжалование штрафа. Решение последовало за похожими мерами: недавно FIU оштрафовала Bithumb на 24 млн долларов и распорядилась о шестимесячной частичной приостановке за сопоставимые AML-проблемы. Для трейдеров это повышает риски соответствия и задержки притока на южнокорейские биржи, связанные с Coinone, что может слегка давить на локальную ликвидность, в то время как широкая кампания против отмывания денег сохраняет регуляторную неопределённость для близлежащих платформ.