Coinone Fått 4 Milj USD i AML-böter och Delvis Avstängd i 3 Månader i Sydkorea

Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) bötfällde Coinone med cirka 5,2 miljarder won (≈4 miljoner USD) och ålade en tre månader lång partiell avstängning för brister i penningtvättsbekämpning (AML) och kundkännedom (CDD). FIU uppgav att Coinone misslyckades med ID-verifiering i ungefär 70 000 fall och fortsatte hantera kryptotransaktioner även när avgörande kunduppgifter saknades. Myndigheten hänvisade också till över 10 000 transaktioner som involverade 16 utländska virtuella valutoperatörer som inte var registrerade i Korea, trots tidigare varningar. Från 29 april till 28 juli kommer Coinone att blockera nya användare från att sätta in eller ta ut virtuella tillgångar, medan befintliga användares handel verkar fortsätta och insättningar/uttags i fiat förblir tillgängliga. Coinones VD Cha Myung-hoon fick en formell administrativ erinran. Börsen har 10 dagar på sig att överklaga påföljden. Beslutet följer liknande tillsyn: FIU bötfällde nyligen Bithumb med 24 miljoner USD och beordrade en sex månaders partiell avstängning för liknande AML-brister. För handlare innebär detta ökade efterlevnads- och upptrappningsrisker för inflöden till sydkoreanska börser kopplade till Coinone, vilket kan lägga något press på lokal likviditet, samtidigt som den bredare AML-aktioner håller kvar det regulatoriska töcknet över närliggande plattformar.