Coinone Штрафовано на $4 млн За Порушення ПОД/ФТ і Частково Припинено на 3 Місяці в Південній Кореї

Підрозділ фінансової розвідки (FIU) Південної Кореї оштрафував Coinone приблизно на 5,2 млрд вон (≈4 млн дол.) і наклав тримісячне часткове призупинення за недоліки у протидії відмиванню коштів (AML) та у комплексній перевірці клієнтів. FIU повідомила, що Coinone не провів верифікацію особи близько 70 000 випадків та продовжував обробляти криптоактивності, навіть коли відсутня ключова інформація про клієнтів. Регулятор також вказав понад 10 000 транзакцій за участю 16 іноземних операторів віртуальних активів, які не були зареєстровані в корейських органах, незважаючи на попередні попередження. З 29 квітня по 28 липня Coinone блокуватиме нових користувачів від депозитів або зняття віртуальних активів, тоді як торгівля існуючих користувачів, схоже, продовжиться, а фіат-депозити/виведення залишатимуться доступними. Генеральний директор Coinone Ча Мьон-хун отримав формальне адміністративне зауваження. Біржа має 10 днів на оскарження штрафу. Рішення відбулося після подібних заходів: FIU нещодавно оштрафувала Bithumb на 24 млн дол. і наказала шестимісячне часткове призупинення за порівнянними проблемами AML. Для трейдерів це підвищує ризики комплаєнсу та уповільнення притоків на корейські біржі, пов’язані з Coinone, що може дещо тиснути на місцеву ліквідність, тоді як широка кампанія проти відмивання коштів зберігає регуляторну невизначеність для суміжних платформ.