Coinone کو AML کی خلاف ورزی پر 4 ملین ڈالر جرمانہ اور جنوبی کوریا میں 3 ماہ کے لیے جزوی معطلی کا سامنا

جنوبی کوریا کی فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے کوائن ون کو تقریباً 5.2 بلین ون (≈4 ملین ڈالر) جرمانہ کیا اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات (AML) اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی ناکامیوں پر تین ماہ کیلئے جزوی معطلی عائد کی۔ FIU کا کہنا ہے کہ کوائن ون نے تقریباً 70,000 معاملات میں شناخت کی تصدیق ناکام کی اور اہم صارف معلومات غائب ہونے کے باوجود کرپٹو سرگرمی جاری رکھی۔ ریگولیٹر نے 16 غیر ملکی ورچوئل اثاثہ آپریٹرز کے ساتھ وابستہ 10,000 سے زائد ٹرانزیکشنز کا بھی ذکر کیا جو کوریائی حکام کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھے، باوجود اس کے کہ پہلے انتباہ جاری کیے گئے تھے۔ 29 اپریل تا 28 جولائی، کوائن ون نئے صارفین کو ورچوئل اثاثے جمع یا نکالنے سے روک دے گا، جبکہ موجودہ صارفین کی تجارت جاری دکھائی دیتی ہے اور فیاٹ جمع/نکال دستیاب رہیں گے۔ کوائن ون کے سی ای او چا میونگ-ہون کو باضابطہ انتظامی سرزنش مل گئی ہے۔ ایکسچینج کے پاس سزا کی مخالفت کے لیے 10 دن ہیں۔ یہ فیصلہ اسی نوعیت کے نفاذ کے بعد آیا ہے: FIU نے حال ہی میں بٹھمب کو 24 ملین ڈالر جرمانہ کیا اور مشابہ AML مسائل پر چھ ماہ کی جزوی معطلی کا حکم دیا۔ تاجروں کے لیے، اس سے جنوبی کوریا کے ایکسچینج میں کوائن ون سے منسلک آمدنیوں کے لیے تعمیل اور تیزی سے آپریشن بڑھانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو مقامی لیکویڈیٹی پر ہلکا دباؤ ڈال سکتا ہے، جبکہ وسیع تر AML کریک ڈاؤن قریبی پلیٹ فارمز پر ریگولیٹری سائے کو برقرار رکھتا ہے۔