Coinone Bị Phạt 4 Triệu USD Vì Phòng Chống Rửa Tiền và Bị Treo Hoạt Động Một Phần 3 Tháng ở Hàn Quốc

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc phạt Coinone khoảng 5,2 tỷ won (≈4 triệu USD) và áp dụng lệnh tạm đình chỉ một phần trong ba tháng do thất bại trong chống rửa tiền (AML) và kiểm tra khách hàng. FIU cho biết Coinone không xác minh danh tính trong khoảng 70.000 trường hợp và vẫn xử lý các hoạt động tiền điện tử ngay cả khi thiếu thông tin quan trọng của khách hàng. Cơ quan quản lý cũng trích dẫn hơn 10.000 giao dịch liên quan tới 16 nhà điều hành tài sản ảo nước ngoài không đăng ký với cơ quan Hàn Quốc, mặc dù đã có cảnh báo trước đó. Từ 29/4 đến 28/7, Coinone sẽ chặn người dùng mới gửi hoặc rút tài sản ảo, trong khi hoạt động giao dịch của người dùng hiện tại dường như vẫn tiếp tục và gửi/rút tiền fiat vẫn khả dụng. CEO Coinone Cha Myung-hoon nhận một khiển trách hành chính chính thức. Sàn có 10 ngày để khiếu nại hình phạt. Quyết định này theo sau các biện pháp tương tự: FIU gần đây đã phạt Bithumb 24 triệu USD và ra lệnh tạm đình chỉ một phần sáu tháng vì các vấn đề AML tương tự. Đối với nhà giao dịch, điều này làm tăng rủi ro tuân thủ và rủi ro khởi động dòng vốn vào các sàn Hàn Quốc liên quan tới Coinone, có thể gây áp lực nhẹ lên thanh khoản địa phương, trong khi chiến dịch chống rửa tiền rộng hơn giữ áp lực quy định đối với các nền tảng lân cận.