Coinone因AML违规被罚400万美元并遭遇三个月部分暂停

韩国金融情报单位（FIU）对 Coinone 处以约 52 亿韩元（约 400 万美元）罚款，并因反洗钱（AML）及客户尽调失职实施“三个月部分暂停”。 FIU 表示，Coinone 在约 7 万起案件中未能完成身份核验；即便关键客户信息缺失，仍继续处理相关加密活动。监管方还指出，Coinone 存在超过 1 万笔、涉及 16 家未向韩国当局完成注册的境外虚拟资产运营商的交易；尽管此前已发出警告，该交易仍继续。 从 4 月 29 日至 7 月 28 日期间，Coinone 将禁止新用户进行虚拟资产的入金与出金，但现有用户交易似乎仍可继续，且法币入金/出金仍可用。Coinone 首席执行官 Cha Myung-hoon 收到正式行政层面谴责。Coinone 还有 10 天时间对处罚提出申诉。 该裁决延续了类似执法：FIU 近期也曾因相似 AML 问题对 Bithumb 处以 2400 万美元罚款，并实施为期 6 个月的部分暂停。 对交易者而言，这提高了与 Coinone 相关的韩国交易所资金流入的合规与“上量”风险，可能对当地流动性带来轻微压力；同时，更大范围的 AML 强监管继续强化市场的监管溢价与不确定性。