Coinone 因洗黑錢防制違規被罰款 400 萬美元 並在南韓被部分停業 3 個月

南韓金融情報單位（FIU）就反洗黑錢（AML）及客戶盡職調查（CDD）缺失，向Coinone罰款約52億韓圜（≈400萬美元），並處以三個月部分停業。FIU指Coinone約7萬宗個案未有完成身份核實，並在重要客戶資料缺失的情況下仍繼續處理加密活動。監管機構亦指出超過1萬宗涉及16間未向韓國當局登記的外國虛擬資產營運商的交易，儘管曾有警告。由4月29日至7月28日，Coinone將阻止新用戶存取或提取虛擬資產，而現有用戶的交易似乎會繼續，法幣存取/提取仍可用。Coinone行政總裁車明勳獲發正式行政譴責。交易所可在10日內提出異議。此決定與之前的執法一致：FIU早前亦就相若的AML問題罰款Bithumb2400萬美元並下令停業六個月（部分）。對交易者而言，這提高了與Coinone相關的南韓交易所資金流入的合規及重啟風險，或會對本地流動性施加輕微壓力，而較大範圍的AML打擊則令相關平台持續承受監管不確定性。