台灣控告14人涉41億美元BitShine加密貨幣詐騙

台灣檢方控告14人涉及價值4100萬美元的BitShine虛擬貨幣詐騙案件，指控他們利用外表合法的BitShine交易所掩蓋Biying Technology無牌經營。嫌疑人以FSC批准的虛假聲稱，騙取超過1,500名投資者，於2024年1月至2025年4月期間通過USDT存款轉移新台幣12.7億元。檢方表示，他們透過複雜轉移在境外洗錢超過新台幣23億元。起訴書點名幕後主腦施先生、其任亞太區總監的妻子及商務經理楊先生。三人面臨詐騙、洗錢、未登記虛擬資產服務及經營犯罪企業指控。警方在聯合搜查行動中扣押現金新台幣6049萬元、64萬USDT及奢侈品。當局尋求判施先生25年監禁及沒收非法所得新台幣12.75億元。本案凸顯台灣嚴厲打擊虛擬貨幣詐騙及無牌交易所的監管趨勢，交易者應關注執法動向及USDT交易管控，因監管措施或影響市場穩定。