مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة متهم في غسل أموال بقيمة 10 ملايين دولار

بين أغسطس 2018 ومايو 2025، وجه المدعون في الولايات المتحدة تهمًا إلى فراس عيسى البالغ من العمر 36 عامًا وشركته المسجلة في شيكاغو Virtual Assets LLC بتهمة غسل أكثر من 10 ملايين دولار عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة Crypto Dispensers. تزعم وزارة العدل أن عيسى استلم أموالًا غير مشروعة من عمليات نصب واحتيال إلكتروني وتهريب مخدرات، وحول هذه الأموال إلى عملات رقمية عبر أجهزة الصراف، ثم نقلها إلى محافظ افتراضية لإخفاء مصدرها. أعلن عيسى و Virtual Assets LLC براءتهما وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 250,000 دولار. وإذا أدين، قد يواجه عيسى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. الجلسة القضائية القادمة محددة في 30 يناير 2026 في شيكاغو. تسلط هذه القضية الضوء على زيادة الرقابة التنظيمية على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، خاصة بعد أن أصدرت إلينوي قانون تسجيل في أغسطس 2024. وتذكرنا أيضًا بإجراءات سابقة مثل إغلاق Bitcoin of America. يجب على المتداولين مراقبة تشديد السيولة من النقد إلى العملات المشفرة وتطور متطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق الأصول الرقمية.