מפעיל כספומט קריפטו הואשם בכביסת הון של 10 מיליון דולר

בין אוגוסט 2018 למאי 2025, תובעי ארה"ב הגישו אישום נגד פיראס איסא בן ה-36 וחברת Virtual Assets LLC שמשרדיה בשיקגו, בגין הלבנת כספים בסך מעל 10 מיליון דולר דרך מכונות כספומט קריפטו Crypto Dispensers. משרד המשפטים טוען כי איסא קיבל מזומן לא חוקי שנבע מהרמת כבלים והברחת סמים, המיר את הכספים לקריפטו במכונות הכספומט, והעביר את הכסף לארנקים וירטואליים להסתיר את המקור. איסא ו-Virtual Assets LLC הכחישו את ההאשמות ושוחררו בערבות בסך 250,000 דולר. אם יורשע, איסא צפוי לעונש מאסר של עד 20 שנה. הדיון הבא מתוכנן ל-30 בינואר 2026 בשיקגו. התיק מדגיש את המעקב ההולך ומתגבר מצד הרגולטורים אחרי מפעילי כספומטי קריפטו, במיוחד לאחר שחוק רישום התקבל באילינוי באוגוסט 2024. המקרה מזכיר פעולות קודמות כמו סגירת Bitcoin of America. סוחרים צריכים להישאר מעודכנים לגבי הידוק נזילות מזומן לקריפטו ודרישות AML בשוק הנכסים הדיגיטליים.