暗号通貨ATM運営者が1000万ドルのマネーロンダリングで起訴

2018年8月から2025年5月の間、米国検察は36歳のフィラス・イサとシカゴを拠点とする彼の企業Virtual Assets LLCを、Crypto Dispensersの暗号ATMを通じて1,000万ドル以上の資金洗浄の疑いで起訴しました。司法省は、イサ氏が詐欺や麻薬取引から得た違法現金を受け取り、暗号ATMで暗号通貨に換金し、その後バーチャルウォレットに送金して資金の出所を隠したと主張しています。イサ氏とVirtual Assets LLCは無罪を主張し、25万ドルの保釈金で釈放されました。もし有罪となればイサ氏は最長20年の懲役刑に直面します。次回の裁判は2026年1月30日にシカゴで予定されています。この事件は、特に2024年8月にイリノイ州が登録法を導入した後、暗号ATM運営者への規制監視が強まっていることを示しています。また、Bitcoin of Americaの閉鎖など過去の措置とも関連しています。トレーダーは、現金から暗号通貨への流動性の引き締めや、デジタル資産市場におけるAML規制の変化に注目すべきです。