Крипто ATM операторы 10 миллион долларлық ақшаны жуу айыбы тағылды
2018 жылдың тамызы мен 2025 жылдың мамыры аралығында АҚШ прокурорлары 36 жастағы Фирас Иса мен Чикагода орналасқан Virtual Assets LLC компаниясын Crypto Dispensers крипто банкоматтары арқылы 10 миллион доллардан астам ақша жуу айыбымен айыптады. Құқық қорғау органдары Исаға сымдық алаяқтық пен есірткі саудасынан алынған заңсыз ақшаны қабылдап, оны крипто банкоматтарда криптовалютаға айналдырып, виртуалды әмияндарға аударып, шыққан тегін жасыруға әрекет жасаған деген айып тағылды.
Иса мен Virtual Assets LLC кінәсіз екенін айтып, 250 000 доллар кепілмен босатылды. Егер айыпты деп танылса, Иса 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Келесі сот тыңдауы 2026 жылдың 30 қаңтарында Чикагода өтеді.
Бұл іс крипто банкомат операторларына қатысты реттеуші бақылаудың күшейгенін көрсетеді, әсіресе Иллинойс штатында 2024 жылдың тамызына енгізілген тіркеу заңы қабылданған соң. Бұл бұрынғы Bitcoin of America-ны жабу секілді шараларды еске түсіреді. Саудагерлер қолма-қолдан криптоға өтімділіктің қатайғаны мен сандық активтер нарығындағы AML талаптарының даму үрдісін қадағалауы тиіс.
Neutral
DOJ-ның бұл айыбы нақты блокчейн активінен гөрі Virtual Assets LLC үшін крипто ATM операциялары мен AML сәйкестігіне бағытталған. Қысқа мерзімде бақылаудың күшеюі қолма-қол ақшадан крипто ATM-ге өтімділікті азайтып, жергілікті кіру мүмкіндіктерін шектеуі мүмкін. Ұзақ мерзімде нақтырақ реттеулер нарықтың сенімділігін арттырып, сұраныс пен бағаға айтарлықтай әсер етпей кеңірек институционалды қабылдауды қолдауы ықтимал. Жалпы, бағаға тікелей әсер нейтралды болмақ деп күтілуде.