کرپٹو اے ٹی ایم آپریٹر پر 10 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام

اگست 2018 سے مئی 2025 تک، امریکی پراسیکیوٹرز نے 36 سالہ فراس عیسیٰ اور ان کی شکاگو میں قائم کمپنی ورچوئل ایسیٹس ایل ایل سی پر 10 ملین ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے جو کرپٹو ڈسپینسرز کے کرپٹو اے ٹی ایمز کے ذریعے کی گئی۔ محکمہ انصاف کا الزام ہے کہ عیسیٰ نے وائر فراڈ اور منشیات کی سمگلنگ سے حاصل شدہ غیرقانونی نقد رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا اور اسے ورچوئل والیٹس میں منتقل کر کے اس کے ماخذ کو چھپایا۔ عیسیٰ اور ورچوئل ایسیٹس نے خود کو بے گناہ قرار دیا ہے اور انہیں 250,000 ڈالر کے مچلکے پر رہا کیا گیا۔ اگر انہیں قصوروار ٹھہرایا گیا تو انہیں 20 سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگلی سماعت 30 جنوری 2026 کو شکاگو میں مقرّر ہے۔ یہ کیس کرپٹو اے ٹی ایم آپریٹرز پر بڑھتی ہوئی ریگولیٹری نگرانی کو اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر اگست 2024 میں الینوائے کے اندراجی قانون نافذ ہونے کے بعد۔ یہ کیس پچھلے اقدامات جیسے بٹ کوائن آف امریکہ کی بندش کی یاد بھی دلاتا ہے۔ تاجروں کو نقد سے کرپٹو لیکوئیڈیٹی کی سخت نگرانی اور ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ میں اینٹی منی لانڈرنگ کے تقاضوں کی تبدیلیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔