加密ATM运营商被控1000万美元洗钱

从2018年8月到2025年5月，美国检方指控36岁的Firas Isa及其芝加哥公司Virtual Assets LLC通过Crypto Dispensers加密ATM洗钱逾1000万美元。司法部称Isa收受源自电信诈骗和毒品交易的非法现金，将其在加密ATM处兑换为加密货币，并转入虚拟钱包以掩盖资金来源。 Isa和Virtual Assets LLC均已否认指控，并以25万美元保释获释。如罪名成立，Isa可能面临最高20年监禁。下一次庭审定于2026年1月30日在芝加哥联邦法院举行。 此案凸显了对加密ATM运营商的监管加强，尤其是在伊利诺伊州自2024年8月推行注册法以来。该案也与此前Bitcoin of America关闭事件类似。交易者应关注现金换币流动性收紧及反洗钱要求的最新动态。