加密貨幣自動櫃員機營運商被控洗錢一千萬美元

由2018年8月至2025年5月，美國檢控官起訴36歲的Firas Isa及其位於芝加哥的公司Virtual Assets LLC，指控他們通過Crypto Dispensers的加密貨幣ATM進行超過1,000萬美元的洗錢。司法部聲稱Isa接受來自電匯詐騙和毒品販運的非法現金，於加密貨幣ATM將資金兌換成加密貨幣，並轉移至虛擬錢包以掩蓋資金來源。Isa及Virtual Assets LLC已否認罪名，並以25萬美元保釋獲釋。如被裁定有罪，Isa最高可能面臨20年監禁。下一次庭審定於2026年1月30日在芝加哥舉行。此案反映對加密貨幣ATM營運商的監管審查愈見嚴格，特別是在伊利諾州於2024年8月實施註冊法後，亦呼應了Bitcoin of America被關閉的先例。交易者應留意現金兌加密貨幣的流動性收緊及數字資產市場中反洗錢要求的演變。