加密貨幣自動提款機營運商遭控洗錢一千萬美元

從2018年8月到2025年5月，美國檢察官控告36歲的Firas Isa及其位於芝加哥的公司Virtual Assets LLC，指控他們透過Crypto Dispensers的加密貨幣ATM洗錢超過1,000萬美元。司法部指控Isa接受來自電信詐騙和毒品交易的非法現金，在加密貨幣ATM將資金轉換為加密貨幣，並轉移到虛擬錢包以掩蓋資金來源。Isa和Virtual Assets LLC均否認有罪，並以25萬美元保釋獲釋。若被判有罪，Isa可能面臨最高20年監禁。下一次法庭聆訊定於2026年1月30日在芝加哥進行。此案件凸顯對加密貨幣ATM營運商日益嚴格的監管，尤其是伊利諾州於2024年8月引入登記法案後，也呼應了Bitcoin of America關閉的先例。交易者應留意現金轉加密貨幣流動性收緊及數位資產市場中反洗錢規範的演變。