غسيل أموال عبر الهندسة الاجتماعية في العملات المشفرة: إيفان تانجيمان يحصل على 70 شهرًا

إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، حُكم عليه بالسجن الفيدرالي مدة 70 شهراً بتهمة غسيل أموال مرتبطة بمخطط هندسة اجتماعية في العملات المشفّرة سرق أكثر من 263 مليون دولار من البيتكوين. أقَرّ تانجيمان بالذنب في ديسمبر 2025 بتهمة مؤامرة بموجب قانون RICO واعترف بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح المجموعة. وتفيد وثائق المحكمة أن العملية كانت تعمل من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025 على الأقل، وتوسعت عبر اتصالات عبر الإنترنت واستخدمت الهندسة الاجتماعية لاستهداف الضحايا. واقعة بارزة أشار إليها المدعون تضمنت سرقة أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية في واشنطن العاصمة، وكانت تلك المسروقات تُقدّر بحوالي 263 مليون دولار في ذلك الوقت. قال المحققون إن العملات المشفّرة المسروقة حُوّلت إلى نقد باستخدام أسماء مستعارة وتم توجيهها عبر مغاسل أموال كانوا يستهدفون أيضاً محافظ الأجهزة. وتضيف تقارير حديثة أن العملاء صادَروا أصول فاخرة أثناء تفتيش منزل تانجيمان، بما في ذلك رولز رويس غوست 2022 وبورش GT3 RS، وأن المجموعة اشترت أيضاً منازل بملايين الدولارات في لوس أنجلوس وميامي. قالت المدعية الفيدرالية جانين فيريس بيرو إن الأموال استُخدمت لأنماط حياة فاخرة، وأبرز المدعون أيضاً محاولات تدمير الأدلة بعد اعتقال المتآمرين المشاركين. بالنسبة للمتداولين، يؤكد هذا الملف المتعلق بغسيل الأموال عبر هندسة اجتماعية في عالم العملات المشفّرة أن شبكات سرقات مرتبطة بالاحتيال لا تزال هدفاً نشطاً للتنفيذ القانوني. على المدى القصير، قد يؤثر ذلك على معنويات المخاطرة بشأن سيولة الأصول المسروقة والتدفّقات المتعلقة بالاحتيال، لكنه من غير المحتمل أن يغيّر بمفرده الأسس العامة للبتكوين.