Kryptovaluutan sosiaalisen manipuloinnin rahanpesu: Evan Tangeman sai 70 kuukautta

Evan Tangeman, 22, Newport Beachista, Kaliforniasta, tuomittiin 70 kuukaudeksi liittovaltion vankeuteen rahanpesusta, joka liittyi kryptovaluuttoihin kohdistettuun sosiaalisen manipuloinnin huijausoperaatioon, joka varasti yli 263 miljoonaa dollaria Bitcoinia. Tangeman tunnusti syyllisyytensä joulukuussa 2025 RICO‑salaliittoon ja myönsi rahanpestyään vähintään 3,5 miljoonaa dollaria ryhmälle. Oikeusdokumenttien mukaan operaatio toimi lokakuusta 2023 ainakin toukokuuhun 2025 asti, laajentuen verkon kautta ja käyttäen sosiaalista manipulointia uhrien kohdistamiseen. Yksi syyttäjien mainitsema merkittävä tapaus oli yli 4 100 BTC:n varastaminen uhrilta Washingtonissa, D.C.:ssä, jonka arvo oli tuolloin noin 263 miljoonaa dollaria. Tutkijoiden mukaan varastettu kryptovaluutta muunnettiin käteiseksi nimimerkkien avulla ja ohjattiin rahanpesijöiden kautta, jotka myös kohdistuivat laitepohjaisiin lompakoihin. Tuoreimmat raportit lisäävät, että viranomaiset takavarikoivat luksusesineitä Tangemanin kodin kotietsinnässä, mukaan lukien vuoden 2022 Rolls‑Royce Ghost ja Porsche GT3 RS, ja että ryhmä osti myös miljoonien arvoisia koteja Los Angelesissa ja Miamissa. Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro totesi, että varoja käytettiin ylelliseen elämäntyyliin, ja syyttäjät korostivat myös toimenpiteitä todistusaineiston tuhoamiseksi yhteistyökumppaneiden pidätysten jälkeen. Treidaajille tämä sosiaaliseen manipulointiin liittyvä kryptorahanpesutapaus vahvistaa, että huijauksiin liittyvät varkausverkostot ovat yhä aktiivinen lainvalvonnan kohde. Lyhyellä aikavälillä se voi vaikuttaa riskituntemukseen varastettujen omaisuuserien likviditeetistä ja huijauksiin liittyvistä rahavirroista, mutta yksinään ei todennäköisesti muuta Bitcoinin laajoja fundamentteja.