הלבנת כספים באמצעות הנדסה חברתית קריפטו: אוון טנגמן קיבל 70 חודשים

איוון טנג’מן, בן 22 מניופאורת' ביץ', קליפורניה, נדון ל-70 חודשי מאסר פדרליים על הלבנת הון הקשורה לתכנית הנדסה חברתית בקריפטו שגנבה יותר מ-263 מיליון דולר בביטקוין. טנג’מן הודה באשמה בדצמבר 2025 בקונספירציית RICO והודה כי הלבין לפחות 3.5 מיליון דולר עבור הקבוצה. מסמכי בית המשפט מציינים שהמבצע פעל מאוקטובר 2023 ועד לפחות מאי 2025, התרחב דרך קשרים מקוונים והשתמש בהנדסה חברתית כדי לכוון קורבנות. אירוע משמעותי שהוזכר על ידי התובעים כלל גניבת יותר מ-4,100 BTC מקורבן בוושינגטון די.סי., ששוויו היה כ-263 מיליון דולר בזמן האירוע. חוקרים ציינו שהקריפטו הגנוב הומר למזומן באמצעות שמות בדויים והועבר דרך מכבסי כספים שיפנו גם ארנקים חומרתיים לקריפטו. דיווחים מעודכנים מוסיפים שסוכנים החרימו נכסי יוקרה במהלך חיפוש בביתו של טנג’מן, כולל Rolls Royce Ghost משנת 2022 ו-Porsche GT3 RS, וכי הקבוצה רכשה גם בתים בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג׳לס ומיאמי. היועצת המשפטית של ארה"ב, ג׳נין פריס פירו, אמרה שהכספים נוצלו לאורחות חיים יוקרתיות, והתובעים הדגישו גם ניסיונות להשמדת ראיות לאחר מעצר שותפי הקשר. עבור סוחרים, המקרה הזה של הלבנת הון בהנדסה חברתית קריפטו מחזק שהרשתות הגניבות הקשורות להונאות נותרו יעד אכיפה פעיל. בטווח הקצר, הדבר עשוי להשפיע על תחושת הסיכון לגבי הנזילות של נכסים גנובים וזרמי הונאה, אך סביר שלא ישנה לבדו את היסודות הרחבים של הביטקוין.