暗号通貨のソーシャルエンジニアリングによる資金洗浄：エヴァン・タンゲマンに70か月の判決

エヴァン・タンジェマン（22歳、カリフォルニア州ニューポートビーチ）は、暗号資産のソーシャルエンジニアリング詐欺に関連する資金洗浄で連邦刑70か月の判決を受けました。この詐欺では2億6,300万ドル超のビットコインが盗まれました。 タンジェマンは2025年12月にRICO共謀で有罪を認め、グループのために少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めました。裁判所書類によれば、この組織は2023年10月から少なくとも2025年5月まで活動し、オンラインのつながりで拡大し、被害者を狙うためにソーシャルエンジニアリングを用いていました。検察が挙げる主要な事件の一つは、ワシントンD.C.の被害者から4,100 BTC超が盗まれたもので、当時約2億6,300万ドル相当でした。 捜査当局は、盗まれた暗号資産が偽名を使って現金に換えられ、ハードウェア暗号ウォレットも狙う資金洗浄業者を通じて送金されたと述べています。最新の報道では、捜索で2022年製ロールスロイス・ゴーストやポルシェGT3 RSなどの高級資産が押収され、グループがロサンゼルスやマイアミで数百万ドルの住宅を購入していたことも明らかになりました。 米国地方検事ジャンイン・フェリス・ピロは、資金が高級なライフスタイルに使われたと述べ、検察は共犯者逮捕後の証拠破壊の試みも強調しました。 トレーダーにとって、この暗号資産のソーシャルエンジニアリングによる資金洗浄事件は、詐欺に関連する窃盗ネットワークが依然として積極的な執行対象であることを再確認させます。短期的には、盗難資産の流動性や詐欺関連フローに対するリスクセンチメントに影響を与える可能性がありますが、単独ではビットコインの広範なファンダメンタルズを変える可能性は低いでしょう。