Крипто-отмывание через социальную инженерий: Эван Тэнгеман получил 70 месяцев

Эван Тэнжеман, 22 года, из Ньюпорт-Бич, Калифорния, приговорён к 70 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за отмывание денег, связанное с криптовалютной схемой социальной инженерии, похитившей более 263 миллионов долларов в биткоинах. Тэнжеман признал вину в декабре 2025 года по обвинению в заговоре по Закону о самоограничении организованной преступной деятельности (RICO) и признал, что отмыл как минимум 3,5 миллиона долларов для группы. Судебные документы указывают, что операция действовала с октября 2023 года по крайней мере до мая 2025 года, расширяясь через онлайн‑связи и используя социальную инженерию для нацеливания на жертв. Один из крупных эпизодов, указанных прокурорами, касался кражи более 4 100 BTC у жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия, при стоимости этого трофея примерно 263 миллиона долларов на момент кражи. Следователи заявили, что украденную криптовалюту конвертировали в наличные с использованием псевдонимов и направляли через отмывальщиков, которые также атаковали аппаратные кошельки. Последние сообщения добавляют, что агенты изъяли предметы роскоши при обыске дома Тэнжемана, включая Rolls‑Royce Ghost 2022 и Porsche GT3 RS, и что группа также покупала многомиллионные дома в Лос‑Анджелесе и Майами. Федеральный прокурор Джинин Феррис Пирро заявила, что средства использовались для высококлассного образа жизни, а прокуроры также подчеркнули попытки уничтожения улик после ареста соучастников. Для трейдеров это дело по отмыванию, связанному с криптовалютной социальной инженерией, подтверждает, что сети краж, связанные с мошенничеством, остаются активной целью правоохранительных органов. В краткосрочной перспективе это может повлиять на риск‑настроения в отношении ликвидности украденных активов и потоков, связанных с мошенничествами, но в одиночку вряд ли изменит широкие фундаментальные показатели биткоина.