ฟอกเงินด้วยการวิศวกรรมสังคมคริปโต: อีแวน แทงเจแมนได้รับโทษ 70 เดือน

เอแวน แทงเจแมน วัย 22 ปี จากนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือนในคุกของรัฐบาลกลางในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการแฮ็กด้วยวิศวกรรมสังคมด้านคริปโตซึ่งขโมยบิตคอยน์มูลค่ามากกว่า 263 ล้านดอลลาร์ แทงเจแมนรับสารภาพในเดือนธันวาคม 2025 ในข้อหาวางแผนตามกฎหมาย RICO และยอมรับว่าฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่ม เอกสารศาลระบุว่าแผนการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ตุลาคม 2023 ถึงอย่างน้อยพฤษภาคม 2025 ขยายผ่านการเชื่อมต่อออนไลน์และใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อเล็งเหยื่อ เหตุการณ์สำคัญที่อัยการยกขึ้นคือการขโมยมากกว่า 4,100 BTC จากเหยื่อรายหนึ่งในวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมูลค่าช่วงนั้นประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ ผู้สืบสวนกล่าวว่าเหรียญคริปโตที่ถูกขโมยถูกแปลงเป็นเงินสดโดยใช้ชื่อแฝงและถูกส่งผ่านผู้ฟอกเงินซึ่งยังมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าฮาร์ดแวร์ รายงานล่าสุดระบุว่า เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินหรูหราระหว่างการค้นบ้านของแทงเจแมน รวมถึงโรลส์-รอยซ์ โกสต์ ปี 2022 และปอร์เช่ GT3 RS และกลุ่มนี้ยังซื้อบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในลอสแอนเจลิสและไมอามีด้วย อัยการสหพันธรัฐ จีนีน แฟร์ริส ปิรโร กล่าวว่ากองทุนถูกใช้สำหรับการใช้ชีวิตหรูหรา และอัยการยังเน้นถึงความพยายามทำลายหลักฐานหลังการจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิด สำหรับเทรดเดอร์ คดีฟอกเงินผ่านวิศวกรรมสังคมนี้ยืนยันว่ากลุ่มขโมยที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงยังคงเป็นเป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายที่ใช้งานอยู่ ในระยะสั้น อาจส่งผลต่อความรู้สึกเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ถูกขโมยและการไหลของเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานโดยรวมของบิตคอยน์ด้วยตัวเอง