Крипто-прання через соціальну інженерію: Івен Тенгеман отримав 70 місяців

Еван Танжман, 22 роки, з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, був засуджений до 70 місяців федерального ув’язнення за відмивання грошей, пов’язане з крипто‑схемою соціальної інженерії, яка вкрала більш ніж 263 мільйони доларів у біткоїнах. Танжман визнав провину в грудні 2025 року за змовою за RICO і визнав, що відмив принаймні 3,5 мільйона доларів для групи. Судові документи свідчать, що операція діяла з жовтня 2023 року до принаймні травня 2025 року, розширюючись через онлайн‑зв’язки і використовуючи соціальну інженерію для націлювання на жертв. Одним із ключових епізодів, наведених прокуратурою, була крадіжка понад 4 100 BTC у жертви у Вашингтоні, округ Колумбія, яка тоді оцінювалася приблизно у 263 мільйони доларів. Слідчі повідомили, що вкрадену крипту конвертували в готівку з використанням псевдонімів і прокручували через відмивачів грошей, які також атакували апаратні гаманці. Останні повідомлення додають, що агенти вилучили предмети розкоші під час обшуку дому Танжмана, зокрема Rolls‑Royce Ghost 2022 та Porsche GT3 RS, а група також купувала багатомільйонні будинки в Лос‑Анджелесі та Маямі. Федеральний прокурор Джинін Ферріс Пірро заявила, що кошти використовувалися для витонченого способу життя, а прокурори також підкреслили спроби знищити докази після арешту спільників. Для трейдерів ця справа з відмивання грошей через соціальну інженерію в криптосфері підтверджує, що мережі крадіжок, пов’язані з шахрайством, залишаються активною ціллю правоохоронних органів. У короткостроковій перспективі це може вплинути на ризик‑сприйняття щодо ліквідності вкрадених активів і потоків, пов’язаних зі шахрайствами, але навряд чи самостійно змінить широкі фундаменти біткоїна.