کریپٹو سوشل انجینئرنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ: ایون ٹینگمین کو 70 ماہ کی سزا

ایون ٹینگمین، 22 سالہ، نیوپورٹ بیچ، کیلیفورنیا کا رہائشی، کو ایک کرپٹو سوشل انجینئرنگ اسکیم سے وابستہ منی لانڈرنگ کے جرم میں وفاقی جیل میں 70 ماہ کی سزا سنائی گئی جس نے بٹ کوائن میں 263 ملین ڈالر سے زائد کی چوری کی۔ ٹینگمین نے دسمبر 2025 میں RICO سازش میں مجرم ہونے کا اعتراف کیا اور گروپ کے لیے کم از کم 3.5 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ قبول کی۔ عدالت کی دستاویزات کے مطابق یہ آپریشن اکتوبر 2023 سے کم از کم مئی 2025 تک چلتا رہا، آن لائن روابط کے ذریعے پھیلا اور متاثرین کو ہدف بنانے کے لیے سوشل انجینئرنگ استعمال کی گئی۔ پراسیکیوٹرز کے بقول ایک بڑا واقعہ واشنگٹن، ڈی۔سی۔ میں ایک متاثرہ شخص سے 4,100 سے زائد BTC کی چوری تھی، جس کی اُس وقت تقریباً 263 ملین ڈالر مالیت تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ چوری شدہ کرپٹو کو عرفیات استعمال کرکے نقد میں تبدیل کیا گیا اور پیسے دھونے والوں کے ذریعے روٹ کیا گیا جو ہارڈویئر کرپٹو والٹس کو بھی نشانہ بناتے تھے۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایجنٹس نے ٹینگمین کے گھر کی تلاشی کے دوران لگژری اثاثے ضبط کیے، جن میں 2022 رولز رائس گوست اور ایک پورشے GT3 RS شامل ہیں، اور گروپ نے لاس اینجلس اور میامی میں کئی ملین ڈالر کے گھر بھی خریدے۔ امریکی اٹارنی جینین فیرس پیرو نے کہا کہ فنڈز اعلیٰ معیار کی طرزِ زندگی کے لیے استعمال ہوئے، اور پراسیکیوٹرز نے شریک ملزمان کی گرفتاری کے بعد شواہد تباہ کرنے کی کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ تاجروں کے لیے، یہ کرپٹو سوشل انجینئرنگ منی لانڈرنگ کیس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سکیم سے منسلک چوری کے نیٹ ورک اب بھی فعال نفاذی ہدف ہیں۔ قلیل مدت میں، یہ چوری شدہ اثاثوں کی لیکویڈیٹی اور اسکیم سے متعلق بہاؤ کے بارے میں رسک سینٹیمنٹ کو متاثر کر سکتا ہے، مگر اکیلے یہ عام طور پر بٹ کوائن کے بنیادی عوامل تبدیل کرنے کا سبب بننے کا امکان کم ہے۔