El DOJ deporta al supuesto cerebro de una estafa piramidal de criptomonedas por fraude telemático
El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que Edward Zimbardi (59) fue deportado desde Fiyi para enfrentarse a cargos vinculados a un presunto esquema piramidal de criptomonedas, «The Crypto Program». Los fiscales alegan que vendió «paquetes de publicidad» promocionales que garantizaban un rendimiento mensual del 25%, mientras que más de 165 millones de dólares en cripto de inversores se enviaron entre junio de 2022 y agosto de 2023 a monederos que él controlaba en secreto.
En lugar de pagar la publicidad como se prometió, los fiscales sostienen que el esquema piramidal con criptomonedas utilizó fondos de los inversores para arriesgadas apuestas en divisas extranjeras (forex), que supuestamente ocasionaron pérdidas de más de 34 millones de dólares, y también para gastos personales de al menos 10 millones de dólares (vehículos de lujo, una casa para su hijo y pensión alimenticia). Tras el colapso del esquema en agosto de 2023, Zimbardi huyó y acabó en Fiyi, donde fue arrestado y deportado el 14 de agosto de 2026.
El 8 de julio de 2026, el FBI (coordinado con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado) obtuvo una acusación federal que acusa 12 cargos de fraude por cable, 12 cargos de blanqueo de dinero y 1 cargo de conspiración para el blanqueo de dinero. Los fiscales instaron a las víctimas a que se pusieran en contacto con el FBI para obtener más información sobre los procedimientos adicionales y la posible restitución.
Neutral
Este es un desarrollo de las fuerzas del orden centrado en un supuesto esquema, «The Crypto Program», más que en un cambio de política macro o en un fallo importante de protocolo o de un emisor. No se enumera ninguna criptomoneda específica cuyo precio se vea directamente afectado aquí, por lo que el impacto de precio inmediato y directo sobre cualquier moneda concreta es probablemente limitado.
A corto plazo, los titulares sobre un gran presunto esquema Ponzi en cripto pueden aumentar ligeramente el sentimiento de aversión al riesgo y elevar la cautela entre los operadores (especialmente en torno a productos de «rendimientos garantizados»). A largo plazo, las acusaciones exitosas, el rastreo de activos y la posible restitución pueden mejorar la credibilidad de la aplicación de la ley, pero la reacción del mercado está más impulsada por el sentimiento y el cumplimiento que por fundamentos para las principales fichas.