Oikeusministeriö (DOJ) karkottaa väitetyn kryptovaluuttoihin liittyvän Ponzi-järjestelmän pääarkkitehdin langattomasta (wire) petoksesta
Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan 59-vuotias Edward Zimbardi karkotettiin Fidžiltä, jotta hän voisi vastata syytteisiin, jotka liittyvät väitettyyn kryptoon liittyvään Ponzi-huijaukseen, “The Crypto Program”. Syyttäjien mukaan hän myi mainostamiseen tarkoitettuja “advertising packages” -paketteja, jotka lupasivat 25 %:n kuukausittaisen tuoton, samalla kun yli 165 miljoonaa dollaria sijoittajien kryptovaroja lähetettiin kesäkuun 2022 ja elokuun 2023 välisenä aikana lompakoihin, joita hän salaa kontrolloi.
Sen sijaan että hän olisi maksanut mainonnasta lupausten mukaisesti, syyttäjien mukaan kryptoon perustuva Ponzi-huijaus käytti sijoittajien varoja riskialttiisiin valuuttapanoksiin (forex) — joiden kerrotaan johtaneen yli 34 miljoonan dollarin tappioihin — sekä vähintään 10 miljoonan dollarin henkilokohtaisiin kuluihin (luksusajoneuvot, talo hänen pojalleen ja elatusmaksut). Kun huijaus romahti elokuussa 2023, Zimbardi pakeni ja päätyi lopulta Fidžille, missä hänet pidätettiin ja karkotettiin 14. elokuuta 2026.
8. heinäkuuta 2026 FBI (DOJ:n ja ulkoministeriön koordinoimana) hankki liittovaltion syytteen, jossa on 12 syytettä wire fraudista, 12 syytettä rahanpesusta ja 1 syyte rahanpesuun liittyvästä salaliitosta. Syyttäjät kehottivat uhreja ottamaan yhteyttä FBI:iin saadakseen tietoa mahdollisista jatkotoimista ja mahdollisesta korvauksesta.
Neutral
Tämä on lainvalvontaan liittyvä kehitys, joka keskittyy väitettyyn järjestelmään “The Crypto Program”, ei makrotason politiikan muutokseen tai merkittävään protokolla-/liikkeeseenlaskijavian epäonnistumiseen. Tässä ei ole listattu mitään yksittäistä kryptovaluuttaa, jonka hintaa kohdistettaisiin suoraan, joten välitön ja suora hintavaikutus mihinkään yksittäiseen kolikkoon on todennäköisesti rajallinen.
Lyhyellä aikavälillä suureen väitettyyn krypton Ponzi-järjestelmään liittyvät otsikot voivat hieman lisätä riskin välttelyn tunnelmaa ja lisätä varovaisuutta treidaajien keskuudessa (etenkin “taattujen tuottojen” tuotteiden ympärillä). Pitkällä aikavälillä onnistuneet syytteet, varojen jäljitys ja mahdollinen hyvitys voivat parantaa lainvalvonnan uskottavuutta, mutta markkinareaktio on suurissa tokeneissa enemmän tunnelman ja compliance-tekijöiden kuin perustekijöiden ohjaamaa.