Le DOJ déporte le prétendu cerveau d’un Ponzi en cryptomonnaies pour fraude par fil

| coingeek.com
Le ministère de la Justice des États-Unis indique qu’Edward Zimbardi (59) a été expulsé depuis Fidji afin de faire face à des accusations liées à une prétendue escroquerie de type Ponzi en crypto, « The Crypto Program ». Les procureurs affirment qu’il a vendu des « packs publicitaires » promotionnels garantissant un rendement mensuel de 25 %, tandis que plus de 165 M$ de crypto appartenant à des investisseurs auraient été transférés entre juin 2022 et août 2023 vers des portefeuilles (wallets) qu’il contrôlait secrètement. Au lieu de payer la publicité comme promis, les procureurs soutiennent que le Ponzi en crypto a utilisé les fonds des investisseurs pour des paris risqués sur le change (forex) — avec, selon les informations, plus de 34 M$ de pertes — ainsi que pour des dépenses personnelles d’au moins 10 M$ (véhicules de luxe, une maison pour son fils et une pension alimentaire/alimoni). Après l’effondrement du stratagème en août 2023, Zimbardi a fui et s’est finalement retrouvé à Fidji, où il a été arrêté puis expulsé le 14 août 2026. Le 8 juillet 2026, le FBI (en coordination avec le DOJ et le Département d’État) a obtenu une mise en accusation fédérale comprenant 12 chefs d’« wire fraud », 12 chefs de « money laundering » et 1 chef de « conspiracy » lié au blanchiment d’argent. Les procureurs ont exhorté les victimes à contacter le FBI concernant la suite de la procédure et d’éventuels remboursements (restitution).
Neutral
Il s’agit d’une évolution liée à l’application de la loi, centrée sur un schéma allégué, « The Crypto Program », plutôt que sur un changement de politique macroéconomique ou une défaillance majeure d’un protocole/émetteur. Aucune cryptomonnaie précise n’est indiquée ici dont le prix serait directement ciblé, de sorte que l’impact immédiat et direct sur une seule devise est probablement limité. À court terme, les gros titres concernant un vaste stratagème présumé de type Ponzi dans la cryptographie peuvent légèrement renforcer le sentiment “risk-off” et inciter les traders à la prudence (notamment autour des produits offrant des « rendements garantis »). À long terme, des inculpations couronnées de succès, la traçabilité des actifs et d’éventuelles restitutions peuvent améliorer la crédibilité de l’application de la loi, mais la réaction du marché est davantage tirée par le sentiment et la conformité que par les fondamentaux pour les tokens majeurs.