DOJ mendeportasi dalang utama yang diduga di balik penipuan Ponzi kripto atas tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi

| coingeek.com
Kementerian Kehakiman (DoJ) AS mengatakan bahwa Edward Zimbardi (59) dideportasi dari Fiji untuk menghadapi tuduhan yang terkait dengan dugaan skema Ponzi kripto, “The Crypto Program.” Jaksa menuduh ia menjual paket “iklan promosi” yang menjamin imbal hasil 25% setiap bulan, sementara lebih dari $165 juta kripto milik investor dikirim antara Juni 2022 dan Agustus 2023 ke wallet yang diam-diam ia kendalikan. Alih-alih membayar iklan sesuai janji, jaksa mengatakan skema Ponzi kripto itu menggunakan dana investor untuk taruhan berisiko pada mata uang asing (forex)—dilaporkan rugi lebih dari $34 juta—serta untuk pengeluaran pribadi sedikitnya $10 juta (kendaraan mewah, sebuah rumah untuk putranya, dan nafkah/uang tunjangan). Setelah skema tersebut runtuh pada Agustus 2023, Zimbardi melarikan diri dan akhirnya berada di Fiji, tempat ia ditangkap dan dideportasi pada 14 Agustus 2026. Pada 8 Juli 2026, FBI (dengan koordinasi DoJ dan Departemen Luar Negeri) mengamankan surat dakwaan federal yang menuduh 12 dakwaan penipuan kawat (wire fraud), 12 dakwaan pencucian uang (money laundering), dan 1 dakwaan konspirasi pencucian uang. Jaksa mendesak para korban untuk menghubungi FBI mengenai proses lanjutan dan kemungkinan restitusi.
Neutral
Ini adalah perkembangan penegakan hukum yang berpusat pada skema dugaan, “Program Kripto,” bukan pada perubahan kebijakan makro atau kegagalan besar pada protokol/issuer. Tidak ada kripto spesifik yang tercantum yang harganya secara langsung menjadi target di sini, sehingga dampak harga langsung pada satu koin tertentu kemungkinan terbatas. Dalam jangka pendek, berita utama tentang skema Ponzi kripto besar yang diduga dapat sedikit meningkatkan sentimen risk-off dan meningkatkan kehati-hatian di kalangan trader (terutama terkait produk “pengembalian yang dijamin”). Dalam jangka panjang, keberhasilan dakwaan, penelusuran aset, dan potensi restitusi dapat meningkatkan kredibilitas penegakan hukum, tetapi reaksi pasar lebih didorong oleh sentimen dan kepatuhan daripada oleh fundamental untuk token-token besar.