Il DOJ deporta il presunto mandante di una truffa piramidale di criptovalute per frode telematica
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che Edward Zimbardi (59) è stato deportato dalle Fiji per affrontare accuse collegate a un presunto schema Ponzi di criptovalute, «The Crypto Program». I pubblici ministeri sostengono che abbia venduto pacchetti promozionali di “pubblicità” garantendo un rendimento mensile del 25%, mentre oltre 165 milioni di dollari in crypto degli investitori sono stati inviati tra giugno 2022 e agosto 2023 a wallet che lui controllava segretamente.
Invece di pagare la pubblicità come promesso, i pubblici ministeri affermano che lo schema Ponzi basato sulle criptovalute ha usato i fondi degli investitori per scommesse rischiose su valute estere (forex), perdendo — secondo quanto riportato — oltre 34 milioni di dollari, e per spese personali di almeno 10 milioni di dollari (veicoli di lusso, una casa per suo figlio e assegni di mantenimento). Dopo il crollo dello schema nell’agosto 2023, Zimbardi è fuggito e alla fine è finito alle Fiji, dove è stato arrestato e deportato il 14 agosto 2026.
L’8 luglio 2026, l’FBI (con il coordinamento del Dipartimento di Giustizia e del Dipartimento di Stato) ha ottenuto un atto d’accusa federale che contesta 12 capi di frode telematica, 12 capi di riciclaggio di denaro e 1 capo di cospirazione per il riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno esortato le vittime a contattare l’FBI per ulteriori sviluppi relativi alle prossime fasi e a una possibile restituzione.
Neutral
Questo è uno sviluppo nel campo dell’applicazione della legge incentrato su un presunto schema, «The Crypto Program», più che su un cambiamento di politica macro o su un importante guasto di protocollo o di emittente. Non viene indicata alcuna criptovaluta specifica di cui venga preso di mira direttamente il prezzo, quindi l’impatto immediato e diretto sul prezzo di qualunque singola coin è probabilmente limitato.
Nel breve termine, le notizie sui media riguardo a un grande presunto schema Ponzi crittografico possono aumentare leggermente il sentiment di risk-off e aumentare la prudenza tra i trader (soprattutto in prossimità dei prodotti con «rendimenti garantiti»). Nel lungo periodo, indagini/indittamenti riusciti, tracciamento degli asset e potenziali restituzioni possono migliorare la credibilità dell’enforcement, ma la reazione del mercato è più guidata da sentiment e conformità che da fondamentali per le principali token.