DOJ、ワイヤー詐欺の疑いで暗号資産ポンジの首謀者とされる人物を国外追放

米国司法省は、エドワード・ジンバルディ（59）が、疑われる暗号資産のポンジ・スキーム「The Crypto Program」に関連する容疑に直面するため、フィジーから国外追放（deported）されたと発表しました。検察側は、ジンバルディが毎月25％のリターンを保証する宣伝用の「広告パッケージ」を販売したと主張しています。一方で、2022年6月から2023年8月までの間に、165百万ドル超の投資家の暗号資産が、彼が秘密裏に管理していたウォレットへ送金されたとされています。 約束された広告費を支払う代わりに、検察側によれば、その暗号資産ポンジ・スキームは投資家の資金を、危険な外国為替（FX/forex）の賭けに用いた（報道では3400万ドル超の損失）ほか、少なくとも1000万ドル規模の個人的支出にも充てたといいます（高級車、息子のための家、そして養育費（alimony））。2023年8月にスキームが崩壊した後、ジンバルディは逃亡し、最終的にフィジーへ渡りました。そこで彼は逮捕され、2026年8月14日に国外追放されました。 2026年7月8日、FBIは（司法省および国務省と連携のもと）連邦の起訴状（federal indictment）を確保し、ワイヤー・フロード（電信詐欺）12件、マネーロンダリング（資金洗浄）12件、資金洗浄の陰謀（conspiracy）1件を含む容疑で起訴しました。検察側は、被害者に対し、今後の手続きや可能性のある返還（restitution）についてFBIへ連絡するよう促しています。