DOJ болжамды крипто-Понци шеберін сымды алаяқтық үшін депортациялады

| coingeek.com
АҚШ Әділет департаменті Эдвард Зимбарди (59) Фиджиден «The Crypto Program» деп аталатын жорамалданған криптовалюталық Понци схемасына қатысты айыптармен бетпе-бет келу үшін депортацияланғанын мәлімдейді. Прокурорлардың айтуынша, ол ай сайынғы 25% табысты кепілдейтін жарнамалық «advertising packages» (жарнама пакеттерін) сатты, ал инвесторлардың 165 млн доллардан асатын криптовалютасы 2022 жылғы маусым мен 2023 жылғы тамыз аралығында оның жасырын бақылауында болған әмияндарға жіберілген. Жарнама үшін уәде етілгендей төлем жасаудың орнына, прокурорлар криптовалюталық Понци схемасы инвестор қаражатын тәуекелі жоғары шетел валютасымен (форекс) жасалатын ставкаларға пайдаланған — хабарланғандай, бұл 34 млн доллардан асатын шығынға әкелген — сондай-ақ ең кемінде 10 млн доллар көлеміндегі жеке шығындарға жұмсағанын айтады (люкс автокөліктер, ұлына үй және алимент). Схема 2023 жылғы тамызда құлағаннан кейін Зимбарди қашып кеткен және ақырында Фиджиге тап болған: ол онда ұсталып, 2026 жылғы 14 тамызда депортацияланды. 2026 жылғы 8 шілдеде ФБР (DOJ және Сыртқы істер министрлігі үйлестіруімен) 12 бап бойынша сым арқылы алаяқтық, 12 бап бойынша ақшаны жылыстату және 1 бап бойынша ақшаны жылыстатуға қатысты қастандық (сөз байласу) туралы федералдық айыптау актісін алған. Прокурорлар жәбірленушілерді қосымша процестер мен ықтимал өтемақы (реституция) мәселелері бойынша ФБР-мен байланысуға шақырды.
Neutral
Бұл құқық қорғау саласындағы «The Crypto Program» деп аталатын жосықсыздық схемасы (алдамшылық) туралы болжамға бағытталған даму, макро саясаттың өзгеруі немесе протокол/эмитент тарапынан болған елеулі ақауға байланысты емес. Мұнда бағасы тікелей нысанаға алынатын нақты бір криптовалюта көрсетілмеген, сондықтан кез келген жеке монетаның бағасына бірден әрі тікелей әсер етуі ықтимал түрде шектеулі. Қысқа мерзімде ірі көлемдегі болжамды крипто-Ponzi схемасы туралы жаңалық тақырыптары тәуекелден қашу көңіл-күйін сәл күшейтіп, трейдерлердің сақтығын арттыруы мүмкін (әсіресе «кепілдендірілген кіріс» өнімдері төңірегінде). Ұзақ мерзімде сәтті айыптау актілері, активтерді іздестіру және ықтимал өтем нарықтағы құқық қолдану беделін арттыруы мүмкін, бірақ нарық реакциясы ірі токендерге қатысты негізінен фундаменталдан гөрі көңіл-күй мен сәйкестік/комплаенс факторларымен көбірек байланысты.