DOJ, 전신(와이어) 사기 혐의로 암호화폐 폰지의 배후로 지목된 인물을 추방

미 법무부는 에드워드 짐바르디(59)가 ‘더 크립토 프로그램(The Crypto Program)’이라는 가상화폐(크립토) 사기형 폰지 스킴과 관련된 혐의에 직면하기 위해 피지에서 추방(deported)됐다고 밝혔다. 검찰은 그가 매달 25%의 수익을 보장한다고 한 홍보용 ‘광고 패키지’를 판매했다고 주장한다. 또한 2022년 6월부터 2023년 8월까지 투자자들의 가상화폐가 1억6,500만 달러(165M 달러) 이상, 그가 비밀리에 통제하던 지갑(wallet)으로 전송됐다고 한다. 검찰에 따르면, 그는 약속한 대로 광고비를 내지 않았고, 대신 그 크립토 폰지 스킴은 투자자 자금을 위험한 외환(FX/forex) 베팅에 사용했으며(보도에 따르면 3,400만 달러 이상 손실), 최소 1,000만 달러 규모의 개인 지출에도 사용했다(고급 차량, 아들을 위한 집, 그리고 위자료(alimony)). 이 스킴이 2023년 8월 붕괴하자 짐바르디는 도주했고, 결국 피지에 도착해 체포된 뒤 2026년 8월 14일 추방됐다. 2026년 7월 8일, FBI는(법무부 및 국무부와의 협조 하에) 연방법원 차원의 기소장(federal indictment)을 확보해 전신사기(wire fraud) 12건, 자금세탁(money laundering) 12건, 자금세탁 공모(conspiracy) 1건을 포함한 혐의를 제기했다. 검찰은 피해자들에게 추가 절차와 잠재적 배상(restitution)과 관련해 FBI에 연락해 줄 것을 촉구했다.