DOJ mendeportasi dalang Ponzi kripto yang didakwa atas tuduhan penipuan wayar

| coingeek.com
Jabatan Kehakiman AS berkata Edward Zimbardi (59) telah dideportasi dari Fiji untuk menghadapi pertuduhan yang berkaitan dengan dakwaan skim Ponzi kripto, “The Crypto Program.” Pihak pendakwa mendakwa dia menjual “pakej pengiklanan” promosi yang menjamin pulangan 25% setiap bulan, sementara lebih $165M dalam kripto pelabur telah dihantar antara Jun 2022 dan Ogos 2023 ke dompet (wallet) yang dia kawal secara rahsia. Sebaliknya daripada membayar pengiklanan seperti yang dijanjikan, pihak pendakwa berkata skim Ponzi kripto itu menggunakan dana pelabur untuk pertaruhan mata wang asing (forex) yang berisiko—dilaporkan mengalami kerugian lebih $34M—dan untuk perbelanjaan peribadi sekurang-kurangnya $10M (kenderaan mewah, sebuah rumah untuk anaknya, dan nafkah/alimoni). Selepas skim itu runtuh pada Ogos 2023, Zimbardi melarikan diri dan akhirnya berada di Fiji, di mana dia ditangkap dan dideportasi pada 14 Ogos 2026. Pada 8 Julai 2026, FBI (bersama koordinasi Jabatan Kehakiman dan Jabatan Negara) memperoleh dakwaan persekutuan yang mengenakan 12 pertuduhan penipuan wayar (wire fraud), 12 pertuduhan pengubahan wang haram (money laundering), dan 1 pertuduhan konspirasi pengubahan wang haram. Pihak pendakwa menggesa mangsa menghubungi FBI mengenai prosiding selanjutnya dan kemungkinan pampasan (restitusi).
Neutral
Ini ialah perkembangan penguatkuasaan undang-undang yang tertumpu pada skema yang didakwa, “Program Kripto,” dan bukannya perubahan dasar makro atau kegagalan besar protokol/penerbit. Tiada mata wang kripto spesifik yang disenaraikan di sini yang harga secara langsung disasarkan, jadi kesan harga langsung terhadap mana-mana syiling tunggal berkemungkinan terhad. Dalam jangka pendek, tajuk berita tentang skim Ponzi kripto besar yang didakwa boleh meningkatkan sedikit sentimen “risk-off” dan membuat peniaga lebih berhati-hati (terutama terhadap produk “pulangan terjamin”). Dalam jangka panjang, pendakwaan yang berjaya, penjejakan aset, dan kemungkinan restitusi boleh memperkukuh kredibiliti penguatkuasaan, tetapi reaksi pasaran lebih dipacu oleh sentimen dan pematuhan berbanding faktor asas untuk token utama.