DOJ deportuje rzekomego twórcę piramidy kryptowalutowej oskarżonego o oszustwa na odległość
Amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że 59-letni Edward Zimbardi został deportowany z Fidżi, aby stanąć przed zarzutami związanymi z rzekomym schematem typu Ponzi opartym na kryptowalutach, „The Crypto Program”. Prokuratorzy twierdzą, że sprzedawał promocyjne „pakiety reklamowe”, które gwarantowały 25% miesięcznego zwrotu, a ponad 165 mln dolarów w kryptowalutach inwestorów trafiło w okresie od czerwca 2022 do sierpnia 2023 do portfeli, którymi kierował potajemnie.
Zamiast opłacić reklamę zgodnie z obietnicą prokuratorzy wskazują, że schemat Ponzie na kryptowalutach wykorzystywał środki inwestorów do ryzykownych zakładów na rynku walutowym (forex) — jak podaje się, z poniesieniem strat przekraczających 34 mln dolarów — oraz do wydatków osobistych na co najmniej 10 mln dolarów (luksusowe pojazdy, dom dla syna i alimenty). Po załamaniu schematu w sierpniu 2023 roku Zimbardi uciekł i ostatecznie trafił na Fidżi, gdzie został aresztowany i deportowany 14 sierpnia 2026 r.
8 lipca 2026 r. FBI (przy koordynacji z DOJ oraz Departamentem Stanu) uzyskało federalny akt oskarżenia obejmujący 12 zarzutów oszustwa na łączach (wire fraud), 12 zarzutów prania pieniędzy oraz 1 zarzut spisku w celu prania pieniędzy. Prokuratorzy wezwali pokrzywdzonych, aby kontaktowali się z FBI w sprawie dalszych postępowań oraz ewentualnego zwrotu środków (restitucji).
Neutral
To rozwój dotyczący działań organów ścigania skoncentrowany na rzekomym schemacie „The Crypto Program”, a nie na zmianie polityki makro ani na poważnej awarii protokołu/emitenta. Nie wskazano tu konkretnej kryptowaluty, której cena jest bezpośrednio atakowana, więc bezpośredni, natychmiastowy wpływ na cenę dowolnej pojedynczej monety prawdopodobnie będzie ograniczony.
W krótkim terminie nagłówki o dużym rzekomym oszustwie typu Ponzi w kryptowalutach mogą nieznacznie zwiększyć nastroje „risk-off” i podnieść ostrożność wśród traderów (zwłaszcza w odniesieniu do produktów z „gwarantowanymi zwrotami”). W dłuższym terminie udane akty oskarżenia, śledzenie aktywów i potencjalna restytucja mogą poprawić wiarygodność egzekwowania prawa, ale reakcja rynku jest bardziej napędzana sentymentem i zgodnością z przepisami niż fundamentalnymi czynnikami w przypadku dużych tokenów.