DOJ deporta suposto mastermind de golpe de cripto Ponzi por fraude eletrônica
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que Edward Zimbardi (59) foi deportado de Fiji para enfrentar acusações ligadas a um suposto esquema de pirâmide com criptomoedas, “The Crypto Program”. Os promotores alegam que ele vendeu “pacotes de publicidade” promocionais que garantiam um retorno mensal de 25%, enquanto mais de US$ 165 milhões em criptomoedas dos investidores foram enviados entre junho de 2022 e agosto de 2023 para carteiras que ele controlava secretamente.
Em vez de pagar pela publicidade conforme prometido, os promotores dizem que o esquema de pirâmide com criptos usou fundos dos investidores para apostas arriscadas em moedas estrangeiras (forex) — supostamente perdendo mais de US$ 34 milhões — e para gastos pessoais de pelo menos US$ 10 milhões (veículos de luxo, uma casa para seu filho e pensão alimentícia). Após o colapso do esquema em agosto de 2023, Zimbardi fugiu e acabou em Fiji, onde foi preso e deportado em 14 de agosto de 2026.
Em 8 de julho de 2026, o FBI (com coordenação do DOJ e do Departamento de Estado) obteve uma acusação federal com 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e 1 acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Os promotores pediram que as vítimas contatassem o FBI para procedimentos adicionais e possível restituição.
Neutral
Isso é um desenvolvimento de aplicação da lei centrado em um suposto esquema, “The Crypto Program”, e não em uma mudança de política macro ou em uma grande falha de protocolo/issuer. Não há uma criptomoeda específica listada cujo preço seja diretamente alvo aqui, então o impacto imediato e direto no preço de qualquer moeda tende a ser limitado.
No curto prazo, manchetes sobre um grande esquema Ponzi cripto alegado podem aumentar ligeiramente o sentimento de aversão a risco e elevar a cautela entre os traders (especialmente em torno de produtos de “retornos garantidos”). No longo prazo, indiciamentos bem-sucedidos, rastreamento de ativos e possível restituição podem melhorar a credibilidade da aplicação da lei, mas a reação do mercado é mais movida por sentimento e conformidade do que por fundamentos para os principais tokens.