DOJ îl deportează pe presupusul „creier” al unui Ponzi cu criptomonede pentru fraudă prin sistem de comunicații

Ministerul Justiției din SUA susține că Edward Zimbardi (59) a fost deportat din Fiji pentru a se confrunta cu acuzații legate de un presupus plan Ponzi cu criptomonede, „The Crypto Program”. Procurorii susțin că a vândut „pachete publicitare” promoționale care garantau un randament lunar de 25%, în timp ce peste 165 de milioane de dolari în criptomonede ale investitorilor au fost trimise între iunie 2022 și august 2023 către portofele pe care le controla în secret. În loc să plătească publicitatea așa cum s-a promis, procurorii spun că schema Ponzi cu criptomonede a folosit banii investitorilor pentru pariuri riscante pe cursuri valutare (forex) — se pare că a înregistrat pierderi de peste 34 de milioane de dolari — și pentru cheltuieli personale de cel puțin 10 milioane de dolari (mașini de lux, o casă pentru fiul său și întreținere). După prăbușirea schemei în august 2023, Zimbardi a fugit și în cele din urmă a ajuns în Fiji, unde a fost arestat și deportat la 14 august 2026. La 8 iulie 2026, FBI (cu coordonare între DOJ și Departamentul de Stat) a obținut un rechizitoriu federal care îl acuză de 12 capete de acuzare de fraudă prin intermediul comunicațiilor (wire fraud), 12 capete de acuzare de spălare de bani și 1 capăt de acuzare de conspirație pentru spălare de bani. Procurorii au îndemnat victimele să contacteze FBI pentru proceduri ulterioare și pentru o posibilă despăgubire (restituție).