DOJ เนรเทศผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าสมาชิกแก๊งพอนซีสกุลเงินดิจิทัลในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบสาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Edward Zimbardi (59) ถูกเนรเทศจากฟิจิเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงแบบพอนซีสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา “The Crypto Program” อัยการกล่าวหาว่าเขาขาย “แพ็กเกจโฆษณา” แบบส่งเสริมการขายที่รับประกันผลตอบแทนรายเดือน 25% ขณะที่มูลค่ามากกว่า 165 ล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลที่นักลงทุนส่งเข้าไป ถูกโอนระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงเดือนสิงหาคม 2023 ไปยังวอลเล็ตที่เขาควบคุมไว้เป็นความลับ แทนที่จะจ่ายค่าโฆษณาตามที่สัญญาไว้ อัยการระบุว่าแผนพอนซีสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวนำเงินของนักลงทุนไปใช้กับการเดิมพันที่มีความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) — ตามรายงานทำให้ขาดทุนมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์ — และใช้เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ (รถหรู บ้านสำหรับลูกชาย และค่าเลี้ยงดู) หลังแผนล่มสลายในเดือนสิงหาคม 2023 Zimbardi หลบหนี และในที่สุดไปอยู่ที่ฟิจิ ซึ่งเขาถูกจับกุมและถูกเนรเทศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2026 เอฟบีไอ (ร่วมประสานงานกับ DOJ และกระทรวงการต่างประเทศ) ได้รับคำฟ้องของรัฐบาลกลาง โดยตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสาย 12 กระทง ฟอกเงิน 12 กระทง และสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน 1 กระทง อัยการได้เรียกร้องให้เหยื่อติดต่อเอฟบีไอเพื่อดำเนินการในขั้นตอนเพิ่มเติมและการเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น