Deportado ng DOJ ang umano'y utak ng crypto Ponzi scheme dahil sa wire fraud

| coingeek.com
Sinasabi ng U.S. Department of Justice na si Edward Zimbardi (59) ay dineport mula sa Fiji para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa isang umano’y crypto Ponzi scheme na “The Crypto Program.” Iniuugnay ng mga taga-usig na nagbenta siya ng mga promotional na “advertising packages” na ginagagarantiyahan ang 25% na buwanang kita, habang mahigit $165M na crypto ng mga investor ang ipinadala sa pagitan ng Hunyo 2022 at Agosto 2023 papunta sa mga wallet na lihim niyang kontrolado. Sa halip na magbayad para sa advertising na ipinangako, sabi ng mga taga-usig na ang crypto Ponzi scheme ay gumamit ng pondo ng mga investor para sa mapanganib na mga taya sa foreign currency (forex)—iniulat na nalugi nang higit sa $34M—at para sa personal na paggastos na hindi bababa sa $10M (mga luxury vehicle, isang bahay para sa kanyang anak, at alimony). Matapos bumagsak ang scheme noong Agosto 2023, tumakas si Zimbardi at kalaunan ay napunta sa Fiji, kung saan siya ay inaresto at dineport noong Agosto 14, 2026. Noong Hulyo 8, 2026, ang FBI (kasabay ng koordinasyon sa DOJ at sa State Department) ay nakakuha ng pederal na indictment na may kasamang 12 bilang ng wire fraud, 12 bilang ng money laundering, at 1 bilang ng money-laundering conspiracy. Hinimok ng mga taga-usig ang mga biktima na makipag-ugnayan sa FBI hinggil sa karagdagang proseso at posibleng restitution.
Neutral
Ang balitang ito ay isang development sa pagpapatupad ng batas na nakatuon sa isang alegadong pamamaraan na “Crypto Program,” hindi sa macro policy change o isang pangunahing kabiguan ng protocol/issuer. Walang partikular na cryptocurrency na nakalista kung saan ang presyo ay direktang tinatarget dito, kaya ang agarang direktang epekto sa presyo ng kahit isang coin ay malamang na limitado. Sa maikling panahon, ang mga headline tungkol sa isang malaking alegadong crypto Ponzi scheme ay puwedeng bahagyang magpataas ng risk-off sentiment at magpataas ng pag-iingat ng mga trader (lalo na sa mga produktong may “guaranteed returns”). Sa mas mahabang panahon, ang matagumpay na pag-uusig, pag-trace ng mga asset, at posibleng restitution ay makapagpapabuti sa kredibilidad ng enforcement, pero ang reaksyon ng merkado ay mas driven ng sentiment at compliance kaysa sa fundamentals para sa mga major tokens.