Adalet Bakanlığı (DOJ), şifreli para Ponzi planının sözde beyin takımını tel dolandırıcılıktan sınır dışı etti

| coingeek.com
ABD Adalet Bakanlığı, Edward Zimbardi’nin (59) “The Crypto Program” adlı iddia edilen bir kripto para Ponzi şemasına ilişkin suçlamalarla yüzleşmek üzere Fiji’den sınır dışı edildiğini söylüyor. Savcılar, aylık %25 getiri sağlayacağını garanti eden tanıtım amaçlı “reklam paketleri” sattığını; ayrıca Haziran 2022 ile Ağustos 2023 arasında yatırımcılardan gelen 165 milyon doların üzerindeki kripto varlığın, kendisinin gizlice kontrol ettiği cüzdanlara gönderildiğini ileri sürüyor. Vaadedildiği gibi reklam için ödeme yapmak yerine, savcılar kripto para Ponzi şemasının yatırımcı fonlarını riskli döviz (forex) bahisleri için kullandığını — bildirildiğine göre 34 milyon doların üzerinde kayıpla — ve en az 10 milyon dolarlık kişisel harcamalar için kullandığını söylüyor (lüks araçlar, oğluna bir ev ve nafaka). Şema Ağustos 2023’te çöktükten sonra Zimbardi kaçtı ve sonunda Fiji’ye ulaştı; burada tutuklandı ve 14 Ağustos 2026’da sınır dışı edildi. 8 Temmuz 2026’da FBI (DOJ ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla) tel dolandırıcılık 12, kara para aklama 12 ve kara para aklamaya yönelik komplo 1 olmak üzere toplam 25 ayrı suçlamayı içeren federal bir iddianameyi aldı. Savcılar, mağdurlardan olası tazminat ve ileri süreçler için FBI ile iletişime geçmelerini istedi.
Neutral
Bu, makro politika değişikliği ya da önemli bir protokol/ihraççı arızasından ziyade, “The Crypto Program” adlı iddia edilen bir şemaya odaklanan kolluk kuvvetleriyle ilgili bir gelişmedir. Burada fiyatı doğrudan hedef alınan belirli bir kripto para birimi listelenmediğinden, herhangi tek bir coinin fiyatına yönelik anlık ve doğrudan etki muhtemelen sınırlıdır. Kısa vadede, büyük olduğu iddia edilen bir kripto Ponzi şemasıyla ilgili manşetler riskten kaçınma eğilimini bir miktar artırabilir ve tüccarların (özellikle “garantili getiri” ürünleri konusunda) daha temkinli olmasına yol açabilir. Uzun vadede, başarılı iddianameler/soruşturmalar, varlık takibi ve olası tazminatlar kolluk uygulamalarının güvenilirliğini güçlendirebilir; ancak piyasa tepkisi büyük tokenlar açısından temelden çok duygu ve uyumluluk/kural gerekleriyle daha fazla şekillenir.