ڈی او جے نے کریپٹو پونزی اسکیم کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو وائر فراڈ کے الزام میں ملک بدر کر دیا
امریکہ کے محکمۂ انصاف کے مطابق ایڈورڈ زمبارڈی (59) کو فجی سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک مبینہ کرپٹو پونزی اسکیم سے متعلق الزامات کا سامنا کر سکیں جسے “The Crypto Program” کہا جاتا ہے۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق اس نے ایسے پروموشنل “ایڈورٹائزنگ پیکجز” فروخت کیے جن میں ہر ماہ 25% منافع کی ضمانت دی جاتی تھی، جبکہ جون 2022 سے اگست 2023 کے درمیان $165 ملین سے زائد مالیت کی سرمایہ کاروں کی کرپٹو رقم ان بٹؤوں (wallets) میں بھیجی گئی جو اس نے خفیہ طور پر اپنے کنٹرول میں رکھے تھے۔
جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کے مطابق ایڈورٹائزنگ کی ادائیگی کرنے کے بجائے پراسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ اس کرپٹو پونزی اسکیم نے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو غیر ملکی کرنسی (forex) کے پرخطر شرطی معاملات میں استعمال کیا—رپورٹ کے مطابق $34 ملین سے زائد کا نقصان ہوا—اور کم از کم $10 ملین کی ذاتی ادائیگیوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا (عیش و آرام کی گاڑیاں، اپنے بیٹے کے لیے ایک گھر، اور الی منی/شادی کے بعد ماہانہ مالی مدد)۔ اگست 2023 میں جب یہ اسکیم ٹوٹ گئی تو زمبارڈی فرار ہو گیا اور بالآخر فجی پہنچ گیا، جہاں اسے گرفتار کیا گیا اور 14 اگست 2026 کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔
8 جولائی 2026 کو، ایف بی آئی نے (محکمۂ انصاف اور اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں) ایک وفاقی فردِ جرم (federal indictment) دائر کی جس میں وائر فراڈ کے 12 شمارے، منی لانڈرنگ کے 12 شمارے، اور منی لانڈرنگ کی سازش کا 1 شمارہ شامل ہے۔ پراسیکیوٹرز نے متاثرین کو کہا کہ وہ مزید کارروائی اور ممکنہ ریسٹی ٹیوشن (debt/قانونی طور پر واجب واپسی) کے لیے ایف بی آئی سے رابطہ کریں۔
Neutral
یہ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کی پیش رفت ہے جو مبینہ اسکیم “Crypto Program” پر مرکوز ہے، نہ کہ کسی میکرو پالیسی تبدیلی یا کسی بڑے پروٹوکول/آئیssuer کے ناکام ہونے پر۔ یہاں کوئی ایسی مخصوص cryptocurrency درج نہیں جس کی قیمت کو براہِ راست ہدف بنایا گیا ہو، اس لیے کسی ایک سکے پر فوری براہ راست قیمت کا اثر غالباً محدود ہے۔
مختصر مدت میں، ایک بڑے مبینہ کرپٹو پانزی اسکیم کے بارے میں سرخیاں قدرے “رِسک آف” سینٹیمنٹ بڑھا سکتی ہیں اور ٹریڈرز (خصوصاً “guaranteed returns” والی پروڈکٹس کے حوالے سے) میں احتیاط بڑھا سکتی ہیں۔ طویل مدت میں، کامیاب انڈکٹمنٹ، اثاثہ جات کی ٹریسنگ اور ممکنہ ریسٹی ٹیوشن نفاذ کی ساکھ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بڑے ٹوکنز کے لیے مارکیٹ ری ایکشن زیادہ تر سینٹیمنٹ اور تعمیل (compliance) سے چلتا ہے، بنیادی اصولوں (fundamentals) سے کم۔