DOJ trục xuất kẻ cầm đầu bị cáo buộc của mô hình Ponzi tiền điện tử vì tội lừa đảo qua đường dây

| coingeek.com
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Edward Zimbardi (59 tuổi) đã bị trục xuất từ Fiji để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một âm mưu lừa đảo Ponzi bằng tiền mã hoá bị cáo buộc, “The Crypto Program”. Công tố viên cho rằng ông đã bán các “gói quảng cáo” mang tính khuyến mại, cam kết lợi nhuận 25% mỗi tháng, trong khi hơn 165 triệu USD tiền mã hoá của nhà đầu tư đã được chuyển giữa tháng 6/2022 và tháng 8/2023 vào các ví mà ông bí mật kiểm soát. Thay vì trả tiền cho quảng cáo như đã hứa, công tố viên nói rằng âm mưu Ponzi bằng tiền mã hoá đã dùng tiền của nhà đầu tư để đặt cược rủi ro vào giao dịch ngoại hối (forex) — được cho là thua lỗ hơn 34 triệu USD — và dùng cho chi tiêu cá nhân ít nhất 10 triệu USD (xe hạng sang, một căn nhà cho con trai ông, và tiền cấp dưỡng). Sau khi âm mưu sụp đổ vào tháng 8/2023, Zimbardi bỏ trốn và cuối cùng bị đưa tới Fiji, nơi ông bị bắt và bị trục xuất vào ngày 14/8/2026. Ngày 8/7/2026, FBI (phối hợp với DOJ và Bộ Ngoại giao) đã có được bản cáo trạng liên bang, buộc tội 12 cáo buộc gian lận qua chuyển tiền, 12 cáo buộc rửa tiền và 1 cáo buộc âm mưu rửa tiền. Công tố viên kêu gọi các nạn nhân liên hệ với FBI để biết thêm về các thủ tục tiếp theo và khả năng được bồi hoàn.
Neutral
Đây là một diễn biến của lực lượng thực thi pháp luật tập trung vào một âm mưu bị cáo buộc, “The Crypto Program”, chứ không phải là thay đổi chính sách vĩ mô hay sự cố nghiêm trọng về giao thức/nhà phát hành. Không có bất kỳ loại tiền mã hóa cụ thể nào được liệt kê mà giá của nó bị nhắm trực tiếp ở đây, vì vậy tác động tức thời trực tiếp lên giá của từng đồng riêng lẻ có khả năng là hạn chế. Trong ngắn hạn, các tin bài về một vụ Ponzi tiền mã hóa lớn bị cáo buộc có thể làm tăng nhẹ tâm lý né rủi ro và khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn (đặc biệt là đối với các sản phẩm có “lợi suất được đảm bảo”). Trong dài hạn, các cáo buộc/thủ tục truy tố thành công, việc truy vết tài sản và khả năng hoàn trả có thể cải thiện uy tín của công tác thực thi, nhưng phản ứng của thị trường thiên về yếu tố tâm lý và tuân thủ hơn là các yếu tố nền tảng đối với các token lớn.