‘সম্ভলের দেবী’ কারাগারে, বৃটেনে 61,000 বিটকয়েন জব্দ করা হয় $6–7 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো পোনজি কেলেঙ্কারিতে

ঝিমিন কিউয়ান (উপনাম ইয়াদি ঝাং, “ধনকন্যা”)কে যুক্তরাজ্যে 11 বছর 8 মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে 2014–2017 সালের মধ্যে চীনে ভিত্তিক Lantian Gerui (Blue Sky) এর মাধ্যমে বড় একটি পনজি-ধাঁচের ক্রিপ্টো প্রতারণা পরিচালনার জন্য। প্রসিকিউটররা জানায় প্রকল্পটি 300% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং 128,000–এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রবীণ। চীনা কর্তৃপক্ষ 2017 সালে অনুসন্ধান শুরু করে; কিউয়ান একটি ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে যুক্তরাজ্যে পালায়। 2024 সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে যখন একটি দীর্ঘদিন নিস্ক্রিয় বিটকয়েন ওয়ালেট থেকে লেনদেন ট্রেস করা হয়। তার সম্পত্তির তল্লাশিতে বিন্যাসকৃত ডিভাইস পাওয়া যায় যার মধ্যে প্রায় 61,000 BTC ছিল — যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জব্দ — মামলায় দণ্ডিতের সময় এর মূল্য প্রায় $6.6–7.2 বিলিয়ন। একজন সহচর, সেং হক লিং, ট্রান্সফার সহায়তার জন্য 4 বছর 9 মাস কারাদণ্ড পেয়েছেন; অন্যান্য সহযোগীরা ইতিমধ্যে জেলহাজতে রয়েছে। যুক্তরাজ্য ও চীনা কর্তৃপক্ষ সিভিল ও ফৌজদারি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় সমন্বয় করছে যাতে যোগ্য ভিকটিমদের শনাক্ত করে এবং অপরাধের আয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আওতায় সম্পদ ফেরত দেয়া যায়। ট্রেডারদের জন্য: জব্দকরণটি সম্ভাব্য বেআইনি সঞ্চালন থেকে একটি খুব বড় নিস্ক্রিয় BTC ধারণা সরিয়ে দিয়েছে এবং সীমান্তপার ক্রিপ্টো ফরেনসিক ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের উন্নতিতে আলোকপাত করে, তবে আদালত-আদেশিত পুনরুদ্ধার এবং সম্ভাব্য ভিকটিম দাবিগুলি ভবিষ্যতে কাস্টডিয়ান বিক্রয় বা আইনী স্থগিতাদেশের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা BTC বাজারে পর্যায়ক্রমিক সরবরাহ চাপ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।